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金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座

~ 犯罪収益移転防止法令の再改正及び国際的な動向を踏まえた対策 ~

【開催日】 2018年 2月20日(火) 13:30 ~ 16:30
【受講料】 32,400 円(税込)

セミナーの特徴

2019年にマネロン対策などの国際協力を進める政府間会合、FATF(金融活動作業部会)の第4次対日相互審査が予定され、一段と強化される方向性となっています。
本セミナーでは、FATFで協議される内容や、その概要について最新の状況を踏まえ、関係当局にて長年経験を積んだ講師が解説致します。 実例を含めた説明で、今後、FATFの方向性を受けて金融機関が取り組むべきリスク管理や顧客管理の態勢整備に向 けた要諦が学べる貴重な機会になると思います。ぜひ、ご参加検討ください。

実施スケジュール

日 程 2018年 2月20日(火) 13:30~16:30(3時間)
※開始時刻の30分前より入場できます。
定 員 25名(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル 3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)

講師

和家泰彦

和家 泰彦(わけ・やすひこ)

  • EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 エグゼクティブディレクター

大蔵省に入省、おもに国際金融局・国際局および金融庁において、国際金融業務に長年従事。
2007年以降は財務省国際局為替実査室長および外国為替室長として、外為法および犯収法に基づく外国為替検査、国連安保理決議等に基づく経済制裁措置、関連法令改正等を担当し、FATFやアメリカのOFAC規制等を含めたマネロン・テロ資金対策に関与。
2012年8月から米国系金融コンサルティング会社にて、邦銀等に対するマネロン・テロ資金対策案件に従事。

主な著書

  • 「グローバル・コンプライアンス・リスクの現状」(きんざい 2013.9)
  • 「犯収法令改正に伴う対応及び営業店等における留意点」(銀行実務 2016.5)
  • マネロン・テロ資金対策を巡る最近の動向と今後の対応」(信用金庫 2015.2)
  • 「リスクベース・アプローチに基づくAML対策が急務に」(週間金融財政事情 2013.7)
  •  その他多数

カリキュラム

    1.AML/CFTの動向
  •  ・FATFの概要
  •  ・米国の動向
  •  ・日本の動向

  • 2.FATF第4次審査の概要
  •  ・審査基準
  •  ・審査結果

  • 3.金融機関のリスクベースに基づく対応
  •  ・リスクアセスメント及びリスク評価書の策定
  •  ・顧客のリスク評価及び顧客受入方針
  •  ・取引モニタリング
  •  ・行内態勢の整備
  •  ・その他

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

32,400円(税込)

【割引料金のご案内】

  • ・弊社の「アクチュアリー1次試験対策講座」「統計検定対策講座」「証券アナリスト1次試験対策講座」を受講された方、通学制スクール、専門科コースを終了された方は、定価の1割引で受講できます。 該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
  • ・同一法人から2名以上同時にお申込み頂いた場合、1名あたりの受講料が1割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
  • ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

WEB申込

下記申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(お申し込みボタンを押すと、新しいウィンドウまたはタブが開きます。)
お申し込みになる日程をご確認いただき、ボタンを押してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。

セミナー お申込み

2月20日(火) 13:30~16:30

お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
    ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
  • セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
  • セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

 電話番号:03-3665-8191