金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座

～ 犯罪収益移転防止法令の再改正及び国際的な動向を踏まえた対策 ～

セミナーの特徴

2019年にマネロン対策などの国際協力を進める政府間会合、ＦＡＴＦ（金融活動作業部会）の第４次対日相互審査が予定され、一段と強化される方向性となっています。
本セミナーでは、FATFで協議される内容や、その概要について最新の状況を踏まえ、関係当局にて長年経験を積んだ講師が解説致します。 実例を含めた説明で、今後、FATFの方向性を受けて金融機関が取り組むべきリスク管理や顧客管理の態勢整備に向 けた要諦が学べる貴重な機会になると思います。ぜひ、ご参加検討ください。

実施スケジュール

日 程	2018年 2月20日（火）　13:30～16:30（3時間） ※開始時刻の30分前より入場できます。
定 員	25名（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます）
会 場	シグマベイスキャピタル株式会社　教室 東京都中央区日本橋茅場町２－９－８　茅場町第２平和ビル　３階
アクセス	東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車　２番出口より徒歩１分 東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅　徒歩４分 東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅　徒歩８分 詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます）

講師

和家　泰彦（わけ・やすひこ）

• 元 大手監査法人系コンサルティング会社 ＡＭＬ／ＣＦＴ担当者

財務省及び金融庁において主に国際金融業務に長年従事。 AML/CFT分野では、2005年以降は財務省国際局において、外国為替室長、外国為替実査室長として、外為法及び犯罪収益移転防止法に基づく外国為替検査、関係法令改正、FATF（第３次審査）対応及び米国OFAC規制等に関する業務に従事。 2012年以降は米国系金融コンサルティング会社及び大手監査法人系コンサルティング会社において大手銀行、外資系金融機関、地方銀行、信用金庫、信用組合、保険会社、証券会社等に対するAML/CFT関係助言サービスに従事。 また、2018年から金融財政事情研究会主催AML/CFTオフィサー養成講座に講師として従事。

主な著書

• 『マネロン・テロ資金供与対策キーワード100【第３版】』（金融財政事情研究会、2021）
• 『グローバル・コンプライアンス・リスクの現状』（きんざい、2013）

寄稿

• 『マネロン防止のための全顧客リスク評価の実践』（銀行実務、2019）
• 『AML/CFT管理態勢の整備に向けて取り組むべき事項』（信用金庫、2018）
• 『マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の整備・高度化』（リージョナルバンキング、2018）
• 『金融庁ガイドライン対応マネロン・テロ資金供与防止対策』（銀行実務、2018）
• 『FATF勧告の変遷と第４次勧告で求められる対応』（金融財政事情、2017）

カリキュラム

※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

受講料

32,400円（税込）

【割引料金のご案内】

• ・弊社の「アクチュアリー１次試験対策講座」「統計検定対策講座」「証券アナリスト１次試験対策講座」を受講された方、通学制スクール、専門科コースを終了された方は、定価の１割引で受講できます。 該当する方は、申込みフォーム備考欄に受講されたコース名をご入力ください。
• ・同一法人から２名以上同時にお申込み頂いた場合、１名あたりの受講料が１割引となります。該当する方は、備考欄に同時申込者の氏名をご記入の上、送信してください。
• ・お支払い方法「クレジットカード」でお申し込みの方には、割引条件を満たすことを弊社が確認した後、差額分を返金いたします。

お申し込み方法

お申込みに関する注意事項

• 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
• お申込み状況により、延期または中止になる可能性があります。
  開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
  受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
• お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、開催確定後、受講料の請求書をお送り致しますので、所定の金額を全納してください。
  ※原則、実施日までにお振込をお願い致します。ただし、法人でお支払いの場合は、御社の「締め・支払い」規程に基づき、受講料をお振込頂ければ構いません。
• セミナーの開催確定後、その旨のご連絡と併せ「受講証」「請求書」をメールにてお送りします。
• セミナー当日は、各自「受講証」を印刷の上ご持参ください。

お申込みに関するお問合せ

　電話番号：03-3665-8191